Полиция Таиланда арестовала восемь подозреваемых, связанных с трансграничной операцией по отмыванию денег, которая помогала мошенническим колл-центрам обмануть более 400 жертв в Таиланде на сумму около 55 миллионов батов.

Шесть мужчин и две женщины были задержаны в ходе скоординированных рейдов в Бангкоке и шести других провинциях. Расследование проводилось Антицентром по борьбе с кибермошенничеством (ACSC) при Бюро по расследованию преступлений (CIB).

Подозреваемые, все граждане Таиланда, были наняты для открытия банковских счетов, использовавшихся мошенническими колл-центрами, предположительно расположенными недалеко от границы с Камбоджей. Эти счета были связаны с комплексом складов, который, как полагают, принадлежит камбоджийскому армейскому полковнику и его семье.

Счета использовались в различных мошеннических схемах, включая поддельные инвестиционные предложения и вымогательство, что привело к убыткам в размере 55 миллионов батов. Расследование также выявило операцию по торговле людьми, в ходе которой тайцев заманивали фальшивыми предложениями о работе и принуждали управлять этими счетами.

Всего выдано ордера на арест 15 подозреваемых, включая четырех предполагаемых главарей. Полиция продолжает поиск остальных семи человек.