Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo) Таиланда одобрило конфискацию и замораживание активов, связанных с крупными преступными сетями, на общую сумму 778 миллионов бат.

Активы были связаны с такими преступлениями, как наркоторговля, коррупция, мошенничество, онлайн-азартные игры и другие. Эти цифры не включают четыре случая мошенничества, о которых сообщалось ранее.

В общей сложности власти конфисковали или заморозили 1 307 активов по 58 делам. Тридцать четыре дела включали приказы о конфискации и аресте 835 объектов, в том числе земельных участков, квартир в кондоминиумах, транспортных средств, цифровых активов и банковских вкладов на сумму 676 миллионов бат.

Одно из громких дел связано с наркосетью под руководством подозреваемого по имени Фредди, у которого было конфисковано активов на сумму 31 миллион бат.

Другое крупное дело касается сети онлайн-азартных игр под руководством подозреваемого по имени Тада, у которого было изъято активов на сумму около 421 миллиона бат.

В отдельном деле о мошенничестве практикующий фэншуй Танаван Джирачароенвес и его сообщники обвиняются в обмане жертв путем продажи «освященных» резных камней, якобы импортированных из Китая. Власти конфисковали активы на сумму около 34 миллионов бат.

Среди других действий — конфискация активов на сумму 53 миллиона бат, связанных со схемами инвестирования в кондоминиумы, управляемыми компанией The New Concept Co, и замораживание активов на сумму 33 миллиона бат по делу о вымогательстве. Последняя группа требовала деньги у государственных подрядчиков в обмен на защиту в процессе государственных тендеров.

Amlo заявило, что добивается судебных приказов о передаче правительству конфискованных активов на сумму около 109 миллионов бат по 11 делам.