Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда подала уголовную жалобу на компанию Bitazza Co Ltd, ее аффилированную структуру Bitazza International Ltd (Bitazza Global) и двух руководителей. Им инкриминируется работа платформы для торговли цифровыми активами без необходимой лицензии. В жалобе, поданной в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, названы: * Bitazza International Ltd (Bitazza Global) * Bitazza Co Ltd (лицензированный брокер цифровых активов в Таиланде) * Кавин Пхонгпандеч (соучредитель и бывший CEO Bitazza Thailand) * Танават Сунтунтиворакун (нынешний CEO компании). По данным SEC, Bitazza Global и Bitazza совместно предоставляли платформу для торговли цифровыми активами и взимали за это комиссии. Платформа активно продвигалась в Таиланде через социальные сети Bitazza с мая 2023 года, ориентируясь на местных жителей. Условия использования для клиентов Bitazza Global также ссылались на тайские государственные органы. Доступ к Bitazza Global осуществлялся через тайский веб-сайт и мобильное приложение Bitazza. Клиенты, регистрировавшиеся через эти каналы, автоматически становились держателями аккаунтов Bitazza Global без дополнительной верификации личности. SEC также установила, что Bitazza предоставляла ключевые операционные системы для Bitazza Global, что расценивается как совместная работа по обмену цифровыми активами без лицензии. В ответ Bitazza Thailand заявила, что ее деятельность полностью соответствует тайскому законодательству, активы клиентов в безопасности, а бизнес работает в обычном режиме. Компания подчеркнула, что Bitazza Global является отдельным юридическим лицом с собственной структурой управления и платформами. Bitazza Thailand утверждает, что уже устранила замечания SEC и провела четкое разделение операций, систем и коммуникаций между Bitazza Thailand и Bitazza Global. Отдельно SEC обратилась в Министерство цифровой экономики и общества с просьбой заблокировать веб-сайт Bitazza Global для защиты инвесторов. Доступ к платформе Bitazza Global будет заблокирован с 22 марта 2026 года.